Nel 2015, la Guardia di Finanza di Cosenza ha:
- scoperto 142 responsabili di reati fiscali e 42 evasori totali;
- individuato 347 posizioni lavorative irregolari di cui 270 in nero;
- sequestrato beni ad evasori fiscali per oltre 15 milioni di euro; circa 50 milioni di euro il valore dei beni proposti per il sequestro all’Autorità Giudiziaria;
- denunciato 2.265 fittizi braccianti agricoli;
- sottratto alla criminalità organizzata beni per oltre 8 milioni di euro; circa 29 milioni di euro il valore dei beni proposti per il sequestro all’Autorità Giudiziaria;
- sequestrato oltre 8 milioni di prodotti contraffatti ed insicuri e circa 30 kg di sostanze stupefacenti.
Di seguito si riporta un quadro completo dell’azione di servizio sviluppata nel 2015 dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Cosenza che, attraverso la concentrazione delle risorse operative sui fenomeni di evasione, di frode, di illegalità e criminalità economicofinanziaria più gravi e pericolosi, ha pianificato e realizzato interventi “mirati” al fine di tutelare l’economia legale e le imprese rispettose delle regole, obiettivo primario del Corpo.
La strategia operativa messa in campo ha agito su due leve principali:
- i Piani Operativi (in totale 40), definiti a livello centrale, ripartiti in tre obiettivi strategici affidati al Corpo dall’Autorità di Governo, per l’aggressione sistematica e organizzata ai più gravi fenomeni di illegalità economico-finanziaria, attraverso l’esercizio degli autonomi poteri d’intervento attribuiti al Corpo dalla legge;
- l’attività investigativa, ossia lo sviluppo in tutto il territorio provinciale delle 1.063 deleghe d’indagini pervenute nell’anno dalla Magistratura ordinaria e dalla Corte dei Conti, di cui 729 portate a conclusione.
1° OBIETTIVO STRATEGICO – “IL CONTRASTO ALL’EVASIONE, ALL’ELUSIONE ED ALLE FRODI FISCALI”.
Il contrasto all’evasione ed alle frodi fiscali - obiettivo prioritario della missione di polizia economica e finanziaria della Guardia di Finanza ai fini della tutela degli interessi erariali - è stato realizzato nell’ambito dei 18 piani operativi, attraverso l’esecuzione o svolgimento di indagini di polizia giudiziaria, ovvero mediante attività di carattere amministrativo, come verifiche e controlli intraprese in maniera mirata nei confronti di soggetti preventivamente selezionati sulla base di precise risultanze, acquisite in esito alle attività di analisi mediante le banche dati disponibili, di intelligence e di controllo economico del territorio, procedendo, nei casi ove sono ricorsi i presupposti di legge, ad interessare l’Autorità Giudiziaria con proposte rivolte al sequestro dei patrimoni dei responsabili di reati fiscali in funzione della confisca in misura equivalente ai tributi evasi, allo scopo di assicurare un effettivo recupero delle risorse indebitamente sottratte all’Erario.
Nel quadro del contrasto all’evasione rientra anche la lotta all’economia sommersa, finalizzata non solo al recupero delle risorse sottratte ai bilanci pubblici ma anche ad arginare la diffusione dell’illegalità e dell’abusivismo nel sistema economico, a tutela delle imprese e dei professionisti che rispettano la legge e le cui prospettive di sviluppo sul mercato sono seriamente compromesse dalla concorrenza sleale di chi opera nell’illegalità.
Analogamente, i piani operativi per la lotta al lavoro sommerso non puntano soltanto al recupero delle imposte e dei contributi evasi, ma anche a contrastare le attività illecite connesse a questo fenomeno, quali lo sfruttamento dell’immigrazione clandestina o la produzione e il commercio di articoli con marchi contraffatti e/o insicuri, nonché ad aggredire i grandi patrimoni e le ricchezze accumulate da chi sfrutta la manodopera irregolare.
RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTRASTO ALL’EVASIONE, ALLE FRODI FISCALI ED AL SOMMERSO TIPOLOGIE DI INTERVENTO
- Indagini di polizia giudiziaria concluse nel contrasto all’evasione ed alle frodi fiscali 360
- di cui in materia di fiscalità internazionale 3
- di cui in materia di frodi I.V.A. 114
- di cui in materia di sommerso 60
- Verifiche e controlli fiscali 996
- Interventi di controllo economico del territorio 7.876
(verifiche obblighi strumentali, controlli sulla circolazione delle merci e su indici di capacità contributiva)
REATI TRIBUTARI
- Soggetti denunciati
SEQUESTRI PATRIMONIALI PER REATI TRIBUTARI
- Valori sequestrati € 15.539.086
- Valori proposte di sequestro € 49.450.672
FENOMENI SCOPERTI A SEGUITO DI VERIFICHE E CONTROLLI
- Casi di Frodi I.V.A. 25
- Casi di sommerso (n. evasori totali) 42
SOMMERSO DI LAVORO
- Lavoratori in nero scoperti 270
- Lavoratori irregolari scoperti 77
- Datori di lavoro che hanno utilizzato manodopera irregolare e in nero 102
L’ATTIVITÀ ANTI-CONTRABBANDO NEL SETTORE DEI PRODOTTI ENERGETICI
Sul fronte della lotta alle frodi in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, i Reparti del dipendente Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza hanno eseguito numerosi interventi presso gli impianti di distribuzione stradale finalizzati a riscontrare l’effettivo quantitativo di carburante erogato dalle colonnine, la qualità merceologica dei prodotti immessi in consumo ed il rispetto degli obblighi in tema di corretta e trasparente informazione all’utenza sui prezzi praticati.
CONTRASTO ALLE FRODI IN MATERIA DI ACCISE SUI PRODOTTI ENERGETICI
- Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte 13
- Controlli effettuati 20
PRODOTTI SEQUESTRATI
- Prodotti energetici (kg) 14.964
ACCERTATO CONSUMATO IN FRODE
- Prodotti energetici (kg) 5.713391
LA LOTTA AL GIOCO ILLEGALE
Nel quadro della più ampia azione contro l’evasione fiscale e gli interessi economici della criminalità, i dipendenti Reparti, nell’ambito del contrasto dei fenomeni di abusivismo e di illegalità che interessano il mercato dei giochi e delle scommesse, hanno svolto indagini di polizia giudiziaria volte alla scoperta delle condotte fraudolenti più gravi e complesse, nonché eseguito controlli di natura amministrativa, in forma autonoma o in maniera congiunta nel più ampio quadro dei “piani coordinati di intervento”, in collaborazione con la locale agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
CONTRASTO AL GIOCO ED ALLE SCOMMESSE ILLEGALI
- Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte 3
- Controlli effettuati 166
- Soggetti verbalizzati 171
- di cui soggetti denunciati 28
PRINCIPALI GENERI SEQUESTRATI
- Apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento 33
2° OBIETTIVO STRATEGICO – “IL CONTRASTO AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA ED ALL’ILLEGALITA’ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”.
Il Comando Provinciale di Cosenza ha notevolmente accresciuto l’azione a tutela delle uscite del bilancio pubblico in ragione del delicato ulteriore compito recentemente affidato alla Guardia di Finanza teso ad assicurare un efficace dispositivo di controllo anti-frode dei flussi di spesa, del tutto speculare rispetto a quello “storicamente” previsto per la tutela delle entrate fiscali.
Conseguentemente, sono state oggetto di attenzione operativa tutte le più significative voci di spesa pubblica attraverso mirate attività svolte per la prevenzione e repressione delle truffe in danno dei finanziamenti nazionali, comunitari e a carico dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali, ivi comprese quelle relative alla spesa previdenziale, sanitaria e alle prestazioni sociali agevolate, nonché mediante lo svolgimento di indagini nel settore della corruzione e degli altri reati contro la Pubblica Amministrazione nonché gli accertamenti in materia di danni erariali d’iniziativa o su delega della Corte dei Conti. In questa prospettiva, 10 Piani Operativi sono stati rivolti al controllo delle più significative voci di spesa pubblica.
RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTROLLO SULLA SPESA PUBBLICA E NEL CONTRASTO AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Nel settore sono state svolte complessivamente 11 indagini ed attività di polizia giudiziaria
FRODI NELLA RICHIESTA/PERCEZIONE DELLE RISORSE A CARICO DEL BILANCIO DELL’UNIONE
EUROPEA
- Controlli eseguiti 49
- Soggetti denunciati 20
- Contributi indebitamente percepiti/richiesti € 2.939.069
- Contributi controllati € 8.161.502
FRODI NELLA RICHIESTA/PERCEZIONE DELLE RISORSE A CARICO DEI BILANCI NAZIONALI E DEGLI
ENTI LOCALI
- Controlli eseguiti 102
- Soggetti denunciati 539
- Contributi indebitamente percepiti/richiesti € 14.242.024
- Contributi controllati € 17.007.915
- Sequestri € 783.442
REATI ED ALTRI ILLECITI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte 54
- Controlli eseguiti 24
- Soggetti denunciati 174
ILLECITI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI
- Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte 15
- Controlli eseguiti 10
- Soggetti denunciati 28
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PER DANNI ERARIALI
- Controlli eseguiti 79
- Soggetti segnalati 251
- Danni erariali segnalati € 21.248.859
SPESA PREVIDENZIALE, SPESA SANITARIA E PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE
- Controlli eseguiti 292
- Soggetti denunciati/verbalizzati 2.366
- Frode accertata € 88.674
3° OBIETTIVO STRATEGICO – “IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA”.
Il contrasto alla criminalità organizzata ed economica costituisce una priorità strategica della Guardia di Finanza. Lo scopo è, da un lato, quello di aggredire i capitali illecitamente accumulati, attraverso la confisca di beni e proventi delle attività delittuose oltreché delle aziende finanziate con capitali mafiosi e, dall’altro, prevenire la formazione di patrimoni criminali, attraverso l’approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette, le ispezioni antiriciclaggio ed i controlli transfrontalieri sui movimenti di valuta. 12 i PianiOperativi realizzati in tale ambito.
CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
- Soggetti sottoposti ad accertamenti economico-patrimoniali 204
- di cui persone fisiche 132
- di cui persone giuridiche ed aziende 72
- Proposte di sequestro € 28.721.709
- Confische € 8.730.972
LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ED ECONOMICO-FINANZIARIA ATTIVITÀ ISPETTIVA ANTIRICICLAGGIO ED APPROFONDIMENTO DELLE SEGNALAZIONI PER OPERAZIONI SOSPETTE
- Ispezioni 1
- Controlli 3
- Segnalazioni per operazioni sospette approfondite 161
Esito:
- Procedimento penale esistente 55
- Contestazioni amministrative 14
- Contestazioni penali 22
CONTRASTO AL RICICLAGGIO
- Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte 30
- Persone denunciate 16
- di cui in stato d’arresto 4
CONTRASTO ALL’AUTORICICLAGGIO
- Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte 1
- Persone denunciate 2
CONTRASTO ALL’USURA
- Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte 4
- Persone denunciate 5
REATI FALLIMENTARI
- Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte 30
- Persone denunciate 36
- di cui in stato d’arresto 1
REATI SOCIETARI
- Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte 6
- Persone denunciate 4
REATI BANCARI E FINANZIARI
- Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte 3
- Persone denunciate 3
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI
- Segnalazioni inviate 5
- Soggetti segnalati 5
FALSO MONETARIO
- Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte 318
- Persone denunciate 3
- di cui in stato d’arresto 3
- Sequestri € 30.955
LA TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ E DEI CONSUMATORI
La Guardia di Finanza è fortemente impegnata anche nella lotta alla contraffazione ed al commercio di prodotti non genuini ed insicuri nonché per il contrasto alla violazione del diritto d’autore, che danneggiano il mercato, sottraggono opportunità di lavoro alle imprese che rispettano le regole, mettono in pericolo la salute dei consumatori.
Tale attività è supportata dal Sistema Informativo Anti Contraffazione della Guardia di Finanza, una piattaforma che assicura una più stretta interazione tra le Unità operative del Corpo impegnate sul territorio nelle attività repressive e gli operatori economici colpiti dalle condotte illecite, i quali forniscono informazioni sui propri prodotti, utili in chiave operativa.
CONTRASTO ALLA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI CONTRAFFATTI E/O
PERICOLOSI
- Controlli eseguiti 160
- Soggetti denunciati 112
- Prodotti sequestrati 8.193.708
FRODI NEL COMPARTO AGROALIMENTARE
- Prodotti Sequestrati Kg 2.184
RISULTATI PRINCIPALI CONSEGUITI NEL CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI
CONTRASTO AL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI
- Soggetti denunciati 106
- di cui in stato d’arresto 24
- Sostanze sequestrate (kg) 29,6
tra cui:
- hashish e marijuana 23,4
- eroina e cocaina 6,2
CONTRASTO AGLI ILLECITI NEL SETTORE AMBIENTALE
- Soggetti denunciati/verbalizzati 8
- Sequestri rifiuti industriali (Tonnellate) 632
OBIETTIVO STRUTTURALE – “IL CONCORSO ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE”.
IL CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO ED IL SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITA’ 117
La Guardia di Finanza assicura con il controllo economico del territorio mediante i controlli su persone e merci su strada per il contrasto ai traffici illeciti economici – finanziari quali: lavoro nero, contrabbando e gioco illegale, vendita di prodotti contraffatti e pericolosi, truffe, ecc.
Nell’ambito della “sicurezza urbana”, il Corpo concentra, poi, la sua attenzione nel contrasto all’abusivismo commerciale, che rappresenta, tra l’altro una forma di concorrenza sleale in danno degli operatori che esercitano l’attività nella piena legalità. Il controllo economico del territorio è garantito dai Reparti del Corpo anche grazie alle richieste di intervento che giungono al numero di pubblica utilità gratuito “117”. Tale servizio è un concreto ed utile strumento per corrispondere in maniera più incisiva ed immediata alle
diversificate istanze di tutela espresse con sempre più maggiore vigore dalla collettività dei cittadini, nei vari settori di competenza operativa delle Fiamme Gialle (normativa tributaria, obblighi fiscali di carattere strumentale, frodi comunitarie, accise, stupefacenti, contraffazione di prodotti o monete e banconote), migliorando così i rapporti fra contribuente e fisco.
Al tal fine è stata anche potenziata la specifica sezione “117” presente sul sito internet www.gdf.gov.it, attraverso la quale è possibile compilare, stampare e presentare ai Reparti territoriali segnalazioni, denunce e richieste, di semplice compilazione.
IL CONCORSO ALLA SICUREZZA E ALL’ORDINE PUBBLICO
La Guardia di Finanza concorre al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, principalmente con l’impiego dei militari specializzati “Anti Terrorismo e Pronto Impiego” (A.T.P.I.), dislocati, in ambito provinciale, presso il dipendente Gruppo di Sibari e la dipendente Compagnia di Cosenza. I cosiddetti “Baschi Verdi”, per il loro particolare addestramento e la conoscenza delle migliori tecniche di polizia, si caratterizzano per un peculiare dinamismo operativo ed oltre a garantire i servizi di ordine pubblico e le misure di protezione personale nel quadro delle direttive delle Autorità di pubblica sicurezza, fanno
parte integrante del dispositivo operativo del Corpo per il contrasto all’illegalità economicofinanziaria
ed ai traffici illeciti, assicurando il loro fondamentale apporto soprattutto al controllo economico del territorio.
Il concorso alla sicurezza pubblica nelle aree montane, vede inoltre impegnata la Guardia di Finanza mediante la propria struttura di Soccorso Alpino (S.A.G.F.), sita in Cosenza, che opera mediante Finanzieri ed unità cinofile formati presso la Scuola Alpina di Predazzo, con tecniche formative all’avanguardia che prevedono la possibilità di impiego su neve, ghiaccio, roccia e macerie, oltre al supporto del comparto aereo a garanzia della tempestività degli interventi finalizzati alla salvaguardia della vita umana.